CONOSCERE E CAPIRE L'ANTIRICICLAGGIO ISTRUZIONI OPERATIVE

Nel corso degli ultimi anni la tematica dell’antiriciclaggio ha assunto un’importanza sempre maggiore: la nuova normativa (recepita a novembre con il Dlgs 231/2007) punta a ricercare nella collaborazione attiva di tutti gli attori economici (banche, imprese, professionisti) il primo strumento per contrastare il finanziamento a quelle organizzazioni che hanno finalità criminali e terroristiche.

Autore: D’Agostino, Manlio