L'ANTIRICICLAGGIO IN ITALIA

Il testo per il suo carattere informativo e divulgativo - pur restando in ambito tecnico - è rivolto ad una platea molto ampia, si pone gli obiettivi di tracciare le linee guida per un corretto adeguamento a quanto richiesto dai DMEF del febbraio 2006 (sia per intermediari finanziari che per professionisti ed operatori non finanziari) ed evidenziare quali siano le politiche istituzionali nel contrasto al riciclaggio di denaro di provenienza illecita, facendo emergere quale sia il valore della gestione delle informazioni (finanziarie e non) nella prospettiva macroeconomica (prevenzione e gestione dei fenomeni illeciti e criminali) e microeconomica (contributo attivo attraverso azioni di Risk Management).
Nella prima parte, viene trattata l’evoluzione normativa, chiarendone gli obiettivi (dichiarati e non), e evidenziando i limiti imposti sia agli attori economici che ai singoli cittadini.
Nella seconda parte si tracciano gli steps per l’adeguamento facendo riferimento alle relative sanzioni previste in caso di inadempimento.

Titolo: L'Antiriciclaggio in Italia
Autore: Manlio D'Agostino

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